¿Qué hacen en el Sepblac?

http://www.cincodias.com El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) es el organismo al que deben acudir, por ley, entidades financieras, abogados, notarios o joyeros en el caso de que sospechen que alguno de sus clientes trata de blanquear dinero.

Aplicó la UIF millonarias multas a dos bancos

www.lanacion.com.ar Necesitada de resultados que mostrar a sus controladores internacionales, la Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó ayer nuevas y millonarias multas a dos bancos locales por no haber reportado operaciones que podrían ocultar actividades de lavado de dinero, según informó el propio organismo.

Hacienda recauda 10.400 millones con la lucha contra el fraude fiscal

www.diarioinformacion.com

La Agencia Tributaria (AEAT) cerrará este ejercicio con una recaudación de 10.400 millones de euros en actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un incremento del 3,6% respecto al año anterior. Según los datos avanzados por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Elena Salgado, desde 2005 se han recuperado 55.833 millones de euros fruto de la lucha contra el fraude.

Los paraísos fiscales

www.laprovincia.es

1 Isla de Man. Esta isla minúscula ubicada en el Mar de Irlanda, es una Dependencia...

2 Islas Caimán. De entre todos los paraísos fiscales, lugares con unas condiciones tributarias...

3 Luxemburgo. La clave de las entidades financieras de Luxemburgo es la confidencialidad y privacidad que ofrecen....

¿Cuanto puedo ingresar sin llamar la atención de Hacienda?

www.rankia.com
Un usuario de este foro propone una cuestión. Podemos ver los conocimientos de distintas personas sobre el tema:
Pregunta:
Mi pregunta es: al recibir uno o mas importes de alrededor de 13.000€, en una única transferencia internacional hecha por parte de una sociedad multinacional no UE en un banco Español, cuanta es la probabilidad que hacienda investigue considerando que no tengo ninguna actividad propria dada de alta en España?????.

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobrenotificación de expedientes sancionadores.

www.boe.es Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el últimodomicilio del interesado, se le notifica que puede retirar la Propuesta deResolución, en el despacho del Instructor (en la D. G. Tesoro y Política Financiera,Paseo del Prado, 6, 2ª, 1, Madrid) dentro de los 10 días hábiles siguientes a lapublicación de este anuncio, a los efectos de alegar, lo que en su derechoconvenga. Transcurrido dicho plazo sin haberse personado el interesado, dichaPropuesta se elevará a definitiva, dictándose, en el plazo de diez días, la oportunaResolución.