Hong Kong nets only small fry for laundering illegal Chinese money

Luo Juncheng, a delivery man and school dropout from China’s Guangdong province, was 19 years old when he opened an account at Bank of China subsidiary Chiyu Bank in Hong Kong in mid-2009. Over the next eight months, he moved more than HK$13 billion ($1.7 billion) through the account, making nearly 5,000 deposits.

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EEUU publica Informe 2013 con clasificación de países por grado de preocupación en lavado de dinero

El documento anual contiene la lista e informe sobre los 64 países clasificados de preocupación primaria. Otros 68 países son clasificados de preocupación ordinaria y 76 son objeto de monitoreo   El 5 de marzo el Departamento de Estado de EEUU publicó su informa anual sobre ” International Narcotics Control Strategy Report ” (INCSR) en [...]

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Trabajo periodístico divulga filtraciones sobre activos de famosos en paraísos fiscales

Información desvelada sobre 122 mil empresas offshore y 130 mil registros sobre personas de 170 países. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicará de forma paulatina los hallazgos Un grupo de periodistas ha elaborado un reportaje, después de 15 meses de investigación, sobre los paraísos fiscales que fue lanzado el 4 de abril con [...]

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España: Nueva división del Banco Central supervisará sueldos de ejecutivos y prevención del blanqueo

La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha dotado a la Dirección General de Supervisión (DGS) de una nueva estructura con cuatro nuevos grupos de inspección para adaptarse al Memorandum of Understanding (MoU) suscrito con Bruselas. De entre las cuatro áreas en las que se articulará la DGS destaca una de nueva creación y que [...]

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FATF Guidance. National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment

This guidance is structured as follows: Section 1 lays out the purpose, scope and status of this guidance, along with an outline of the core FATF obligations relevant to ML/TF risk assessments at any level. Section 2 lays out general principles that should be taken into account when conducting ML/TF risk assessments at the country or national level. [...]

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El Blanqueo de Capitales en España visto desde los USA

El Departamento de Estado norteamericano, equivalente a nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, ha publicado recientemente su Informe anual sobre ” International Narcotics Control Strategy Report ” (INCSR) en el que vuelve a incluir a España en el grupo de los 64 países clave en materia  de Blanqueo de Capitales.

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