SironEMBARGO®

SironEmbargo es una solución llave en mano rentable y segura que ayuda a todos los proveedores de servicios financieros a cumplir con normas nacionales e internacionales sobre la supervisión de pagos internacionales y la lucha contra la financiación de organizaciones terroristas.

Muchos años de experiencia en el entorno bancario, la implicación de entidades de crédito y auditores en el diseño conceptual y numerosas instalaciones internacionales en bancos privados, grandes instituciones bancarias y cajas de ahorros garantizan un alto nivel de cumplimiento de las normativas sobre funcionalidad, seguridad, calidad y eficiencia específicas de nuestros clientes.

SironEmbargo es una aplicación compatible con las tecnologías de la información que permite identificar a personas y entidades sujetas a sanciones (por ejemplo, de la Unión Europea y de la OFAC). SironEmbargo detecta y detiene cualquier transacción procedente de y/o destinada a las personas y entidades que constan en las listas de embargo y busca en la base de clientes de la institución coincidencias con las listas de sanciones nacionales, internacionales e internas. La aplicación SironEmbargo está integrada en el proceso bancario y cubre los requisitos actuales de las normativas de la UE 2580/2001 y 881/2002 y de la Sec. 25b de la Ley bancaria alemana (KWG).  

Principales características

Todos los clientes y cuentas se analizan cuando se abren las cuentas y/o a intervalos aleatorios.

El sistema analiza todas las transacciones SWIFT.

Todas las transacciones SWIFT que no son sospechosas se devuelven al sistema de pagos para que se sigan procesando inmediatamente después de la comprobación.

Todas las transacciones SWIFT se recopilan. Se registra cualquier irregularidad relacionada con la financiación de organizaciones terroristas, así como los pasos posteriores.

Se notifica por correo electrónico a los empleados correspondientes que se han detenido las transferencias de dinero.

Las irregularidades se pueden evaluar directamente comparando la transacción con la entrada correspondiente en la lista de sanciones.

La gestión por casos permite la resolución de irregularidades según la prioridad actual.

Poca necesidad de personal gracias a la integración automática con el proceso de pagos internacionales (flujo de datos SWIFT).

Importación automática de datos maestros de clientes para realizar comprobaciones personales.

Proceso integrado con el proceso bancario.

Inversión segura: Siron® Embargo se integra con todos los entornos de sistemas existentes.

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