SironPEP®

SironPEP compara los datos de los clientes de los sistemas de la institución con las bases de datos de PEP de diversos proveedores de datos de PEP. Una coincidencia entre el nombre de un cliente y un PEP siempre provocará un resultado positivo en el proceso de criba, aunque no se trate necesariamente de la misma persona (“falso positivo”). Las características de identificación principales, como la fecha y lugar de nacimiento, el número de pasaporte o de DNI, y las características de identificación secundarias, como la dirección o la foto del pasaporte, sirven para optimizar el proceso de comparación y reducir el número de “falsos positivos” y la necesidad de comprobaciones manuales. Si se encuentra una coincidencia cuando se comparan los datos, es importante evaluar la calidad de la información coincidente, y es aquí donde SironPEP ofrece acceso directo a todas las entradas de la base de datos de PEP.

Principales características

Identificación de personas del ámbito político.

Diferentes tipos de estados de los clientes para la generación de categorías de riesgo e indicaciones para el sistema de investigación (PEP potencial, PEP, no PEP).

Algoritmo de alto rendimiento para la alineación de nombres y datos.

Ajustes individuales para la precisión del proceso de comprobación para excluir "falsos positivos".

Los precios de los activos para la evaluación de malos usos se pueden obtener manualmente o transferir diariamente/si se necesitan mediante una interfaz desde los pools de datos (por ejemplo, Reuters, Bloomberg, WM…).

Integración con SironAML y/o sistemas CRM o de investigación más sencilla y rápida.

Ajuste dinámico y basado en riesgos de los perfiles KYC (Know Your Customer).

Documentación adecuada para auditorías del procesamiento.

FactsheetSironPEP