¿Cuanto puedo ingresar sin llamar la atención de Hacienda?

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Un usuario de este foro propone una cuestión. Podemos ver los conocimientos de distintas personas sobre el tema:

Pregunta:
Mi pregunta es: al recibir uno o mas importes de alrededor de 13.000€, en una única transferencia internacional hecha por parte de una sociedad multinacional no UE en un banco Español, cuanta es la probabilidad que hacienda investigue considerando que no tengo ninguna actividad propria dada de alta en España?????.

Respuestas de usuarios:

- ¿prevencion de blanqueo de capitales?.¿evasión fiscal?…..si no puedes demostrar un origen licito eres carne de cañón.

- Hacienda NO es el ENEMIGO. Los chorizos son gente como la que aquí se aconseja con el fin de DEFRAUDAR y luego se permite opinar sobre lo mal que marcha el país… Acabando con el FRAUDE FISCAL ( costumbre más extendida en España incluso que la siesta) salía del crisis hasta el gobierno entrante…

- ahora ya con un ingreso de 1.000 euros te piden el DNI, pr tema de blanqueo de dinero…….(ultima normantiva del Banco de España)

- lo que habria que hacer es una amnistia fiscal, pero con condiciones, e decir amnistia fiscal pero durrante los proximos 5 años con ese dinero estas obligado a comprar letras a 5 años en la proxima subasta y logicamente nunca jamas defraudes porqué entonces carcel si o si.
Afloraría mucho dinero y se q es injusto pero el dinero debe circular y prestarse y es justo lo que necesitamos.

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