Necesitada de resultados que mostrar a sus controladores internacionales, la Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó ayer nuevas y millonarias multas a dos bancos locales por no haber reportado operaciones que podrían ocultar actividades de lavado de dinero, según informó el propio organismo.
http://www.tac3.es/blog/aplico-la-uif-millonarias-multas-a-dos-bancos/