TONBELLER AG incorpora el Español a la lista de idiomas en los que está disponible su suite de Soluciones de Cumplimiento SIRON.

Publicada el 31/01/2011

Bensheim, Alemania, 27 de Enero de 2011 – Hoy TONBELLER AG junto con su socio español TAC3 han anunciado el lanzamiento de la versión en Español de su reconocida suite de Soluciones de Cumplimiento Siron.

En 2010 en España se aprobó la 'Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo' en la que se trasponía la 3ª Directiva Europea y por la cual se endurecen los requerimientos que regulan las instituciones financieras y resto de sujetos obligados.

Acuerdo de la CNMV sobre las ventas en corto descubiertas

Publicada el 31/05/2010

La CNMV, teniendo en cuenta la actual situación de los mercados de valores, ha considerado imprescindible adoptar medidas temporales, con el fin de reforzar la información pública sobre posiciones cortas.

Publicada en el BOE la nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Publicada el 29/04/2010

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 103 Jueves 29 de abril de 2010 Sec. I. Pág. 37458
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Boletín Congreso Diputados - Proyecto Ley PBC y FT - Aprobación Definitiva por el CONGRESO

Publicada el 27/04/2010

121/000053 Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 22 de abril de 2010, aprobó, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución, el Proyecto de Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, con el texto que se inserta a continuación.

Las sospechas de blanqueo alcanzan un nivel récord

Publicada el 21/04/2010

Andrea Ornelas, swissinfo.ch
Billetes falsos en los casinos o cuentas bancarias abiertas con documentos apócrifos: son algunos de los escenarios que cita la Oficina de Comunicación y Denuncia de Blanqueo de Dinero (MROS) en su informe anual.
En 2009, se registraron en Suiza 896 casos sospechosos de vinculación con delitos como el blanqueo de dinero, el dato más alto desde 1998. Los capitales implicados sumaron 2.230 millones de francos suizos.