http://www.cincodias.com
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) es el organismo al que deben acudir, por ley, entidades financieras, abogados, notarios o joyeros en el caso de que sospechen que alguno de sus clientes trata de blanquear dinero.
http://www.tac3.es/blog/%C2%BFque-hacen-en-el-sepblac/

www.lanacion.com.ar

Necesitada de resultados que mostrar a sus controladores internacionales, la Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó ayer nuevas y millonarias multas a dos bancos locales por no haber reportado operaciones que podrían ocultar actividades de lavado de dinero, según informó el propio organismo.
http://www.tac3.es/blog/aplico-la-uif-millonarias-multas-a-dos-bancos/

www.diarioinformacion.com
La Agencia Tributaria (AEAT) cerrará este ejercicio con una recaudación de 10.400 millones de euros en actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un incremento del 3,6% respecto al año anterior. Según los datos avanzados por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Elena Salgado, desde 2005 se han recuperado 55.833 millones de euros fruto de la lucha contra el fraude.
http://www.tac3.es/blog/hacienda-recauda-10-400-millones-con-la-lucha-contra-el-fraude-fiscal/

www.laprovincia.es
1 Isla de Man. Esta isla minúscula ubicada en el Mar de Irlanda, es una Dependencia...
2 Islas Caimán. De entre todos los paraísos fiscales, lugares con unas condiciones tributarias...
3 Luxemburgo. La clave de las entidades financieras de Luxemburgo es la confidencialidad y privacidad que ofrecen....
http://www.tac3.es/blog/los-paraisos-fiscales/

www.rankia.com
Un usuario de este foro propone una cuestión. Podemos ver los conocimientos de distintas personas sobre el tema:
Pregunta:
Mi pregunta es: al recibir uno o mas importes de alrededor de 13.000€, en una única transferencia internacional hecha por parte de una sociedad multinacional no UE en un banco Español, cuanta es la probabilidad que hacienda investigue considerando que no tengo ninguna actividad propria dada de alta en España?????.
http://www.tac3.es/blog/%C2%BFcuanto-puedo-ingresar-sin-llamar-la-atencion-de-hacienda/