Sobre World-Check

Data-File de World-Check es la base de datos de Personas Políticamente Expuestas (PEP) e individuos y organizaciones con riesgo elevado más exhaustiva y ampliamente adoptada en todo el mundo. World-Check reseña metódicamente a las entidades que a criterio de la comunidad financiera internacional justifican la realización de un análisis minucioso, así como los casos de fraude, corrupción, terrorismo, lavado de dinero, tráfico de narcóticos y muchos otros tipos de delitos financieros.

La cobertura de investigación de World-Check cumple y excede con los requisitos del sector. Además de nuestra exhaustiva investigación, Data-File cubre todas las listas de sanciones del mundo, así como a los individuos y las organizaciones suspendidos y prohibidos. Todos los ingresos a las listas de sanciones se revisan para eliminar las duplicaciones innecesarias en los resultados de filtrado, asegurando la eficiencia de los departamentos de riesgo y conformidad que usan Data-File.

Además de los perfiles en las categorías de riesgo más altas, Data-File contiene perfiles de delincuentes financieros tales como defraudadores hipotecarios, estafadores y operadores del “esquema ponzi”, así como de sus asociados. Las pruebas de filtrado de rutina que se realizan utilizando Data-File regularmente logran identificar a los mencionados delincuentes financieros que puedan encontrarse ocultos en una base de datos de clientes, a menudo en los casos en que los individuos fueron condenados en otro país y no se detectaron a causa de una diligencia debida poco cuidadosa. Las capacidades de World-Check, tales como la cobertura en idiomas extranjeros, permite a los clientes de Data-File reducir sus riesgos financieros y de fraude tanto en los sitios domésticos como de ultramar.

Los proveedores más populares de software de filtrado y motor de búsqueda de concordancia (como TONBELLER) se han asociado a World-Check, asegurando que cualquiera sea la aplicación de software con la que elija trabajar, el vendedor debe tener una integración preincorporada para la Data-File.

La implementación exitosa aprovecha los campos primarios y secundarios disponibles en Data-File. La gama más amplia de campos secundarios y nuestra perdurable inversión en investigación exhaustiva para poblarlos de datos son sólo dos de una serie de innovaciones que distinguen a Data-File. Cuando se las combina con las capacidades disponibles en las aplicaciones de software más avanzadas, estas innovaciones reducen radicalmente y en algunos casos eliminan, los “falsos positivos”. Es de destacar que la implementación de Data-File junto con un motor de búsqueda de concordancia o solución de filtrado apropiado (como TONBELLER) crea un rastro de auditoría para la revisión de conformidad.

Cada suscripción a Data-File incluye descargas ilimitadas. Está disponible una variedad de opciones, incluyendo actualizaciones diarias, semanales y mensuales de los archivos, así como descargas de conjuntos de datos completos. Data-File también ofrece descargas parciales, específicas para cada cliente, asegurando que los subconjuntos de datos puedan configurarse para satisfacer las exigencias de filtrado exclusivas de cada organización. Los subconjuntos más populares incluyen los perfiles de países y los listados específicos.

Para más información visite http://www.world-check.com/