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Mediante las soluciones financieras Siron, TONBELLER ayuda a los bancos y a los proveedores de servicios financieros a cumplir los requisitos legales para:
- Analizar los riesgos especÃfico de la institución.
- Combatir el blanqueo de dinero.
- Detectar fraudes.
- Supervisar los embargos y combatir la financiación de organizaciones terroristas.
- Garantizar el cumplimiento de normativas.
Se trata de una solución eficaz que cumple todas las normas aplicables. Con más de 700 instalaciones internacionales del sistema de investigación antiblanqueo de dinero SironAML, somos lÃderes del mercado en Alemania y Europa. Por ejemplo, la Asociación Alemana de Cajas de Ahorros y Bancos de Giro (DSGV) recomienda SironAML y KPMG ha certificado (utilizando la norma de prueba IDW PS 880) la funcionalidad de SironAML en relación con las normativas antiblanqueo de dinero (a partir de 12/2003).