Personas Políticamente Expuestas - SironPEP

A consecuencia de las normativas y directivas internacionales, actualmente existen requisitos estrictos sobre la aplicación de controles más exhaustivos acerca de la identidad de los clientes. Las personas del ámbito político (PEP), como los jefes de Estado o de gobierno, políticos, funcionarios del gobierno y de justicia y militares de alto rango, que utilizan sus posiciones y contactos empresariales a fin de obtener dinero ilegalmente, obtienen capital de su país y ponen en peligro el desarrollo de su economía. Un elemento importante del deber de cuidado de una entidad de crédito es el reconocimiento de la identidad de las personas del ámbito político, los miembros de sus familias y sus socios de negocio. Para la gestión de PEP se necesitan extensas bases de datos que, a diferencia de las listas de sanciones, no están disponibles de forma inmediata. Se pueden obtener bases de datos de PEP que describen a personas nacionales e internacionales del ámbito político de una gran cantidad de proveedores de datos comerciales. SironPEP proporciona interfaces para las bases de datos de WorldCompliance, Factiva y WorldCheck.

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