SironRAS®

SironRAS es un sistema de software para la producción basado en sistemas de análisis de riesgos específicos de las instituciones. El diseño funcional de la solución SironRAS se ajusta a los requisitos de la 3ª Directiva de la Unión Europea y ayuda a las personas que controlan el blanqueo de dinero a realizar análisis de riesgos exhaustivos y continuos.

El objetivo del análisis de riesgos es identificar a los individuos o personas jurídicas y las relaciones empresariales donde haya mayor riesgo y tomar las medidas apropiadas aplicando un enfoque basado en el riesgo. Por lo tanto, el análisis de riesgos sienta las bases para todas las actividades posteriores en la gestión de riesgos relacionados con el cumplimiento de las normativas.

El proceso de trabajo incorporado en SironRAS garantiza la identificación, descripción y evaluación de todos los riesgos relacionados con el blanqueo de dinero, la financiación de organizaciones terroristas y el fraude financiero. Estas conclusiones sientan las bases para los objetivos de investigación de las tecnologías de la información individuales de cualquier institución.

Principales características

Descripción general del planteamiento para identificar, categorizar y evaluar riesgos.

Adquisición de la estructura organizativa, de productos y de clientes de la institución.

Asignación de los productos, clientes, transacciones, acceso a distintos canales de entrada y estructuras, así como a procesos por unidad empresarial.

Descripción centralizada y validación centralizada/descentralizada de los riesgos identificados por unidad organizativa, producto y grupo de clientes.

Análisis del índice de amenaza por unidad organizativa, grupo de clientes y (grupo de) productos.

Descripción de las medidas referentes a la gestión de riesgos. Transferencia de los riesgos identificados al sistema de investigación basado en las tecnologías de la información Siron® AML (si está disponible).

El registro permanente de todas las entradas en el sistema garantiza que los auditores internos y externos puedan obtener información sobre la progresión del análisis de amenazas.

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