Sujetos Obligados

Si bien la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del terrorismo es tarea de todo sector industrial, tradicionalmente todos piensan que es el sector financiero el único que debe velar por prevenir tales lacras... nada más lejos. Todas las legislaciones avanzadas internacionales establecen que son gran variedad de sectores industriales y mercantiles los que deben colaborar en la lucha contra tales males. Todo sector en el que se maneje con importantes cantidades de dinero en efectivo es susceptible de ser utilizado por el crimen organizado para tales fines.

TAC3 muy consciente de ello, diseña para sus clientes soluciones adecuadas para poder cumplir con los citados fines y requerimientos de prevención y detección. Navegando por nuestra website podrá el visitante hacerse una idea de qué prioridades deben tomar las entidades y empresas en dicha materia de cumplimiento, dependiendo del sector donde desarrolle su actividad.