Casinos, Juegos de Azar y Loterías

Los profesionales y actividades incluídos en este sector merecen un análisis individualizado y distinto del resto. Este sector es quizá el más peculiar de todos por un motivo de conducta de sus clientes. El hecho de que los sectores financiero y afines vayan reforzando paulatinamente sus sistemas de prevención, hacen migrar al blanqueador a sectores como este, si bien su entrada difiere sustancialmente del resto de sectores analizados. Las cuantías a controlar y sus peculiaridades sectoriales y procedimentales implican tener que definir unos protocolos de control interno adecuados a los transaccionales sectoriales. Los parámetros tanto cuantitativo, cualitativo y de KYC deben ser definidos en consecuencia. Problemática distinta requiere soluciones distintas.

Los aspectos que principalmente deben desarrollar los profesionales del sector son los relativos a Identificación y Conocimiento de Clientes (KYC), Examen especial y reporte de Operaciones Sospechosas, cumplimentación de información requerida por entes supervisores, protocolos de Confidencialidad, conservación de información y salvaguarda, Medidas de control interno y Formación.

Como rasgo diferenciador de otros sujetos obligados, se enfatiza en este sector el hecho de que la automatización de procesos es materia primordial si bien de distinta manera a cómo lo haría una entidad financiera, justificable en casos de compañías de cierta dimensión y diversificación internacional. Mención especial merece el hecho de considerar que en este sector no se precisa el Reporte sistemático, y que sus avances en prevención y detección de fraude son sustancialemente más desarrollados que en otras industrias.

Asimismo se requiere realizar Examen de Experto Externo de sus procesos de Prevención, bien desarrollado internamente (anual) así como por compañía externa (trienal).