http://www.cincodias.com
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) es el organismo al que deben acudir, por ley, entidades financieras, abogados, notarios o joyeros en el caso de que sospechen que alguno de sus clientes trata de blanquear dinero.
http://www.tac3.es/blog/%C2%BFque-hacen-en-el-sepblac/
www.expansion.com
Banco de España ha dado su visto bueno a la venta de Banco Madrid a Banca Privada d’Andorra (BPA), pactada por Kutxa en marzo de 2010.
El recelo del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) había paralizado hasta ahora la operación y ha cambiado de opinión una vez se ha aprobado el tratado de intercambio de información fiscal entre Andorra y España este año.
http://www.tac3.es/blog/autorizada-la-venta-de-banco-madrid-a-bpa-por-parte-de-kutxa/
www.finanzasybanca.com
Las transferencias con el exterior y la actividad de cambio de moneda han sido señaladas por distintos organismos internacionales como sectores vulnerables en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por lo que son calificadas en nuestro ordenamiento como áreas de negocio y actividades sensibles, lo que obliga a aplicar medidas adicionales de identificación y conocimiento del cliente, a lo que ha venido a dar respuesta la Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior, que entró en vigor en febrero de 2007.
http://www.tac3.es/blog/blanqueo-de-capitales-en-los-cambios-de-divisas-y-transferencias-exteriores/
España es hoy un país líder en materia de prevención de blanqueo de capitales, contamos con una legislación avanzada que está abriendo camino y sirviendo de ejemplo a otros países”, según manifestó Juan Manuel Vega, subdirector general del Tesoro y Política Financiera en la presentación de la obra, “Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales” que tuvo lugar ayer en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Juan Manuel Vega, responsable del área de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Tesoro, apuntó que “hace unos años la prevención del blanqueo era una política muerta, sólo estaba en los libros y no se aplicaba. En ocasiones, la simple publicación de leyes en el BOE no es suficiente para poner en marcha políticas de este tipo, necesitan funcionarios y profesionales que las apliquen”.
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha decido exculpar a la notaria Amelia Bergillos en el ‘caso Hidalgo’, al considerar que los hechos que se le imputaban -autorizar 27 escrituras de constitución de sociedades entre 1982 y 2006, sin haberlas comunicado al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)- no son constitutivos de delito.