01 de Junio de 2010 – LIMA | En Italia, el diario La Repubblica, informó que las autoridades investigan una denuncia contra el Banco del Vaticano, por una supuesta vinculación con el blanqueo de capitales ilícitos.
http://tac3.wordpress.com/2010/06/03/el-vaticano-en-la-mira-por-lavado-de-dinero/
Madrid. (EFECOM).- El pleno del Congreso aprobó este jueves por unanimidad la ley para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que pretende evitar que los bienes procedentes de actividades delictivas se incorporen al sistema financiero legal. La nueva ley incorpora el contenido de la directiva europea sobre blanqueo de capitales, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para unificar los criterios de prevención contra esta actividad.
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