SironFD®
Con SironFD, TONBELLER ofrece una solución llave en mano, rentable y segura, para todos los proveedores de servicios financieros para luchar contra el fraude. SironFD es una solución de usuario independiente del sistema para un diagnóstico temprano preventivo, análisis y supervisión de movimientos financieros llamativos.
SironRAS®
SironRAS es un sistema de software para la producción basado en sistemas de análisis de riesgos específicos de las instituciones. El diseño funcional de la solución SironRAS se ajusta a los requisitos de la 3ª Directiva de la Unión Europea y ayuda a las personas que controlan el blanqueo de dinero a realizar análisis de riesgos exhaustivos y continuos.
Definición de Marcos de Control
Identificación y creación de modelos - (SOX, BASILEA, SOLVENCIA, FCPA, Directivas UE....) La diversificación de industrias y de regulaciones en las distintas regiones del planeta así como por las diversas actividades que desarrollan las entidades, las sumergen en un mundo de regulación, muchas veces difícil de visualizar y por tanto complejo de gestionar, siempre considerando que debe compatibilizarse con el desarrollo de los diversos negocios, fin primordial de su razón de ser.
Modelos de Gestión de Riesgos
Mapas y Matrices de Riesgos - TAC3 mediante sus metodologías avanzadas de cumplimiento permite a los miembros de la organización, desde los primeros pasos de su implantación, comprender la gestión de los riesgos y las necesidades de implantación de controles mediante una interlocución e implicación eficaz entre todos los participantes implicados de la organización.
Evaluación de Riesgos - SironRAS
Según la Tercera Directiva sobre Blanqueo de Dinero de la Unión Europea, las instituciones tienen que establecer sistemas y controles de seguridad razonables aplicables a la empresa y a los clientes para evitar el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el fraude a cargo de las instituciones. Se establecen deberes organizativos para supervisar instituciones, grupos de instituciones, grupos de empresas financieras y conglomerados financieros que forman parte de los requisitos generales para una gestión adecuada.