Tegucigalpa, Honduras – 28 de octubre de 2010.
Tecnologías Avanzadas de Cumplimiento, TAC3, acaba de participar en la puesta en marcha de las soluciones de cumplimiento normativo Siron del fabricante alemán Tonbeller en una entidad financiera europea con presencia global. Los módulos que se han implementado son los propios para la prevención de blanqueo de capitales (SironAML), el control avanzado de clientes políticamente expuestos (SironPEP) y el control de pagos a individuos y organizaciones bajo decreto de embargo (SironEmbargo). En esta primera fase se han puesto en funcionamiento las sucursales de Honduras y de El Salvador y está previsto que en una segunda fase de implanten las soluciones Siron en las sucursales de México, Bolivia y Panamá.

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Berlín, Barcelona - El pasado 1 de octubre concluyó la segunda reunión internacional de usuarios de las soluciones Siron para el cumplimiento normativo y la lucha contra el fraude financiero. La reunión congregó a empresas del sector financiero y de seguros que junto con los socios de Tonbeller, tuvieron la oportunidad de conocer las novedades de la última versión que ha salido al mercado este mes de octubre. Igualmente, durante el evento se presentaron las mejores prácticas en materia de PBC (AML) y de prevención del fraude financiero, así cómo un conjunto de recomendaciones sobre la gestión del ciclo de vida del cliente (KYC - PEP).

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SironPEP®

SironMM®

SironEMBARGO®

SironEmbargo es una solución llave en mano rentable y segura que ayuda a todos los proveedores de servicios financieros a cumplir con normas nacionales e internacionales sobre la supervisión de pagos internacionales y la lucha contra la financiación de organizaciones terroristas.