http://www.cincodias.com
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) es el organismo al que deben acudir, por ley, entidades financieras, abogados, notarios o joyeros en el caso de que sospechen que alguno de sus clientes trata de blanquear dinero.
http://www.tac3.es/blog/%C2%BFque-hacen-en-el-sepblac/
www.laprovincia.es
1 Isla de Man. Esta isla minúscula ubicada en el Mar de Irlanda, es una Dependencia...
2 Islas Caimán. De entre todos los paraísos fiscales, lugares con unas condiciones tributarias...
3 Luxemburgo. La clave de las entidades financieras de Luxemburgo es la confidencialidad y privacidad que ofrecen....
http://www.tac3.es/blog/los-paraisos-fiscales/
Además de un derecho de los ciudadanos, el secreto profesional es el garante de que se mantenga la relación de confianza abogado-cliente, sin cuya existencia el ejercicio de la abogacía carecería de sentido.
Sin embargo, la lucha en el campo de la prevención del blanqueo de capitales ha llevado a incluir a los abogados dentro de los sujetos obligados a colaborar con la administración en la prevención del blanqueo de capitales con expresa obligación de informar de aquellas operaciones sospechosas de las que tenga conocimiento por razón de su profesión.
http://www.tac3.es/blog/%c2%bfesta-en-peligro-el-secreto-profesional-de-los-abogados/
www.financialstabilityboard.org
1. At recent Summits, G20 Leaders asked the FSB to develop a policy framework to
address the systemic and moral hazard risks associated with systemically important
financial institutions (SIFIs).
http://www.tac3.es/blog/policy-measures-to-address-systemically-important-financial-institutions/
Voy a ser breve: el precio oficial del oro, para quien no lo sepa, es de alrededor de los 42 € el gramo.
Viene bien dar esa cifra aunque sea aproximada, porque como el oro publica su precio oficial en onzas y en dólares, hay un montón de gente que se acaba liando y no sabe si lo que le ofrecen está bien o es un puñetero timo.
http://www.tac3.es/blog/compro-oro-fraude-fiscal-y-timo-comercial/