Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado día 17 en Pamplona a M.C.A.B., de 45 años, nacida en Madrid y domiciliada en la capital navarra, como presunta autora de un delito de estafa y blanqueo de capitales, según ha informado la Policía en un comunicado.
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Ha sido una alegría para aquellos que estamos contra el fraude en los seguros, que las compañías de seguros, encabezadas por Línea Directa hayan dado un paso adelante, transmitiendo al cliente el coste que supone el fraude en sus primas de seguro.
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Los delitos contra la Hacienda Pública, el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y las falsificaciones se disparan. Sólo en 2010 estas infracciones aumentaron un 40,87%.
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EFE/MADRID La Policía Nacional y la City of London Police han desmantelado un entramado mercantil asentado en Mallorca, que supuestamente estafó más de 57 millones de euros a cientos de británicos a través de campañas telefónicas en las que ofrecían atractivos productos de inversión, en realidad inexistentes.
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El Gobierno se ha propuesto aumentar los mecanismos de control para evitar el blanqueo de capitales en nuestro país, y ha puesto sus ojos en los concesionarios como herramientas para acabar con el fraude fiscal. Por este motivo, a partir de ahora, los concesionarios que realicen pagos o cobros en efectivo por una cantidad superior a 15.000 euros tendrán que informar al Ministerio del Interior de dichos movimientos monetarios.
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