Panamá – http://horacero.com
El pleno legislativo aprobó en tercer debate el proyecto de ley 275 que regula las medidas para conocer al cliente dirigidas a los agentes residentes de las entidades jurídicas o abogados con el propósito de fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, se informó oficialmente.
La nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, en vigor desde hace siete meses, está levantando ampollas entre los profesionales de la abogacía. A la espera todavía de su desarrollo reglamentario, Nielson Sánchez Stewart, consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), denunció ayer en la presentación del II Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, que tendrá lugar este jueves y viernes en Barcelona, que “el protocolo al que están obligados los abogados les coloca en clara desventaja respecto a otros sujetos obligados, como son los notarios o las entidades financieras”.
La entrada en vigor del código Penal está a la vuelta de la esquina, y uno como empresario, debe empezar a concienciarse de la necesidad imperiosa de adquirir los mecanismos básico para prevenir el delito en el seno de la empresa.
Ante esta nueva situación uno tiene dos opciones, o bien ser una empresa pasiva (que actúe de forma neutra contra la prevención de delitos) o bien una empresa activa, (que adopte las medidas oportunas para la prevención de los riesgos penales).
Pero qué puedo hacer, y es más, es necesario que lo haga?...
La nueva Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, en vigor desde hace siete meses, está levantando ampollas entre los profesionales de la abogacía. A la espera todavía de su desarrollo reglamentario, Nielson Sánchez Stewart, consejero del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), denunció ayer en la presentación del II Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, que tendrá lugar este jueves y viernes en Barcelona, que “el protocolo al que están obligados los abogados les coloca en clara desventaja respecto a otros sujetos obligados, como son los notarios o las entidades financieras”.
Según publica el periódico Expansión en su edición del 26 de octubre de 2010, al cumplirse seis meses de la aprobación de la Ley 10/2010 de 28 Abril sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo se constata que los bufetes de abogados españoles representan, tan solo, el 5% de los clientes de los expertos externos que forman y auditan sobre el tema. Actualmente hay en España 200 despachos inscritos en Sepblac y estos realizaron, en 2009, tan solo 32 comunicaciones de operaciones sospechosas.