Este es nuestro tercer estudio global tras las ediciones de 2004 y 2007. Para este último estudio, hemos contado con la participación de 197 de los bancos más importantes del mundo. Los participantes son especialistas en las áreas de cumplimiento normativo, prevención del blanqueo de capitales y prevención de riesgo, además de otros directivos senior con responsabilidades en materia de prevención de blanqueo de capitales.
http://www.tac3.es/blog/estudio-global-sobre-blanqueo-de-capitales-2011/
economia.terra.com.co
DUBAI (Reuters) – El rápido crecimiento del sector financiero de Kuwait podría generar un ambiente atractivo para quienes lavan dinero y financian el terrorismo, dijo en un informe el Fondo Monetario Internacional.
“Aunque actualmente no hay pruebas de que haya un significativo lavado de dinero en el país, el sector financiero kuwaití está creciendo rápidamente en términos de activos del sector bancario”, dijo el FMI en un informe publicado en el sitio web del fondo www.imf.org.
http://www.tac3.es/blog/fmi-el-sector-financiero-kuwaiti-podria-atraer-dinero-negro/
www.mercado-dinero.es
Si Western Union no cambia el modelo de negocio debería asumir sus responsabilidades y hacerse cargo de los timos a los clientes. En su web los avisos contra las operaciones maliciosas son frecuentes pero, ¿no sería mejor para los consumidores cambiar el modelo?
Lo dicen muy claro en su página web: “Western Union ofrece una de las maneras más sencillas para que las familias y amigos puedan enviar dinero”. De hecho, es una forma tan sumamente sencilla que es de las más utilizadas por cibercriminales, timadores y delincuentes varios para enviarse dinero entre sí o robar a terceras personas.
http://www.tac3.es/blog/ojo-a-los-%e2%80%98timos%e2%80%99con-western-union/
Cumplimiento Normativo
Análisis y marco metodológico - Con metodologías propias de TAC3 asistimos a los responsables de la función o a sus órganos de gobierno en la definición y configuración del universo de cumplimiento aplicable, definiendo con modelos multidimensionales los alcances y coberturas, normativas, funciones, servicios, productos y transacciones, con el fin de visualizar las prioridades a controlar.