www.legaltoday.com

Además de un derecho de los ciudadanos, el secreto profesional es el garante de que se mantenga la relación de confianza abogado-cliente, sin cuya existencia el ejercicio de la abogacía carecería de sentido.

Sin embargo, la lucha en el campo de la prevención del blanqueo de capitales ha llevado a incluir a los abogados dentro de los sujetos obligados a colaborar con la administración en la prevención del blanqueo de capitales con expresa obligación de informar de aquellas operaciones sospechosas de las que tenga conocimiento por razón de su profesión.

http://www.tac3.es/blog/%c2%bfesta-en-peligro-el-secreto-profesional-de-los-abogados/

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Los locutorios se han convertido en España en los principales centros de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, concentrando el 80% del lavado de capital que se realiza. Es fácil, barato y, además, difícil de detectar. El lugar perfecto.

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Las Palmas de Gran Canaria, 27 oct (EFE).- Más de 200 mafias operan en España, según calcula la Policía, y Canarias figura entre los focos de atracción para este tipo de organizaciones criminales, junto a la Costa del Sol, Madrid, Barcelona, Valencia o Cádiz, ha indicado hoy el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza.
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Unos 9 millones de euros alcanzarían en el mercado negro los 300 kilogramos de cocaína que transportaba el catamarán de bandera inglesa Monn Flower interceptado en alta mar en un servicio conjunto realizado por agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria.

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Treinta de los treinta y dos procesados por la «operación Cormorán» contra el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas han sido condenados a penas de hasta cuatro años y ocho meses de prisión y multas por importe de 71 millones de euros. El fiscal los acusaba de actuar como testaferros del capo de la droga José Antonio Pouso Rivas, «Pelopincho», líder de la trama junto a Manuel Blanco Argibay. La red tenía propiedades por importe de 40 millones de euros, especialmente en Galicia, pero también poseía un piso en Pravia, que, según la compleja investigación realizada por el Juzgado número 2 de Caldas de Reis (Pontevedra), funcionaba como un escondite donde Pouso guardaba el dinero negro que obtenía de la droga.

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