http://www.cincodias.com
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) es el organismo al que deben acudir, por ley, entidades financieras, abogados, notarios o joyeros en el caso de que sospechen que alguno de sus clientes trata de blanquear dinero.
http://www.tac3.es/blog/%C2%BFque-hacen-en-el-sepblac/
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PANAMÁ. El riesgo del lavado de dinero a través de las casas de valores, fondos de inversión o colocaciones, se incrementa en momentos de incertidumbre mundial, advirtió William Chinchilla, director del Instituto Centroaméricano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero.
http://www.tac3.es/blog/incertidumbre-facilita-blanqueo-en-las-bolsas/
El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo condenó al mafioso ruso Zakhar Kalashov a nueve años de prisión, dos más de los que le había impuesto en 2010 la Audiencia Nacional. El delito por el que fue condenado es el de blanqueo de capitales. Mientras la Audiencia Nacional no le consideraba dirigente de la organización criminal y por eso le condenó a siete años, el Supremo estimó que había pruebas suficientes para catalogar a Kalashov jefe de la organización, por lo que agravó la pena a cumplir en dos años más.
http://www.tac3.es/blog/la-mafia-rusa-invierte-en-el-negocio-inmobiliario-espanol/
Paraguay está haciendo bien las tareas y se encuentra a punto de dar su último examen para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internancional (GAFI), donde figura como uno de los países con tareas pendientes en la lucha contra el lavado del dinero y el blanqueo de capitales del terrorismo.
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Unos 9 millones de euros alcanzarían en el mercado negro los 300 kilogramos de cocaína que transportaba el catamarán de bandera inglesa Monn Flower interceptado en alta mar en un servicio conjunto realizado por agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria.
http://www.tac3.es/blog/interceptado-un-catamaran-con-300-kilos-de-cocaina-valorada-en-9-millones/