Necesitada de resultados que mostrar a sus controladores internacionales, la Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó ayer nuevas y millonarias multas a dos bancos locales por no haber reportado operaciones que podrían ocultar actividades de lavado de dinero, según informó el propio organismo.
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La Agencia Tributaria (AEAT) cerrará este ejercicio con una recaudación de 10.400 millones de euros en actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un incremento del 3,6% respecto al año anterior. Según los datos avanzados por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Elena Salgado, desde 2005 se han recuperado 55.833 millones de euros fruto de la lucha contra el fraude.
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1. At recent Summits, G20 Leaders asked the FSB to develop a policy framework to
address the systemic and moral hazard risks associated with systemically important
financial institutions (SIFIs).
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Los locutorios se han convertido en España en los principales centros de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, concentrando el 80% del lavado de capital que se realiza. Es fácil, barato y, además, difícil de detectar. El lugar perfecto.
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PANAMÁ. El riesgo del lavado de dinero a través de las casas de valores, fondos de inversión o colocaciones, se incrementa en momentos de incertidumbre mundial, advirtió William Chinchilla, director del Instituto Centroaméricano de Formación en Prevención de Lavado de Dinero.
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