Un locutorio situado en Leganés era el centro de operaciones de esta red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Seis personas integraban la organización criminal en un clima de gastos y alto nivel de vida que no encajaba con el perfil de negocio que regentaban.
http://www.tac3.es/blog/el-locutorio-que-lava-mas-blanco-el-dinero-negro-estaba-en-leganes/
Las remesadoras desean mejorar su imagen ante las autoridades. Por este motivo, la Asociación Nacional de Agencias de Envíos de Dinero (Anaed) ha propuesto a sus socios la constitución de un registro donde aparezcan identificados los locutorios que incumplen la normativa sobre prevención de lavado de dinero.
http://www.tac3.es/blog/un-lista-negra-identificara-a-los-locutorios-que-blanqueen-dinero/
www.mercado-dinero.es
Si Western Union no cambia el modelo de negocio debería asumir sus responsabilidades y hacerse cargo de los timos a los clientes. En su web los avisos contra las operaciones maliciosas son frecuentes pero, ¿no sería mejor para los consumidores cambiar el modelo?
Lo dicen muy claro en su página web: “Western Union ofrece una de las maneras más sencillas para que las familias y amigos puedan enviar dinero”. De hecho, es una forma tan sumamente sencilla que es de las más utilizadas por cibercriminales, timadores y delincuentes varios para enviarse dinero entre sí o robar a terceras personas.
http://www.tac3.es/blog/ojo-a-los-%e2%80%98timos%e2%80%99con-western-union/
La Policía Nacional ha detenido a 28 personas y ha desarticulado un complejo grupo organizado dedicado al blanqueo de capitales en Madrid. Los arrestados, que habían creado una auténtica empresa de envío de dinero al extranjero para evitar los controles legales, habían remitido unos 100 millones de euros procedentes de actividades ilícitas a diversos países sudamericanos.
http://www.tac3.es/blog/la-policia-desarticula-una-red-que-blanqueo-100-...
LORCA (MURCIA), 5 Nov. (EUROPA PRESS) - La Policía Nacional de Lorca ha detenido a 11 personas, familiares y amigos de los arrestados el pasado mes de junio por el tráfico de estupefacientes, de entre 22 y 55 años y diversas nacionalidades, por el blanqueo de capitales a través del narcotráfico.